Một người đàn ông ở Colorado được biết đến với danh xưng ‘Mục sư Crypto’ đã bị buộc tội tổ chức tội phạm, trộm cắp và lừa đảo chứng khoán sau khi bị cáo buộc đã divert hơn 1,3 triệu đô la từ các nhà đầu tư. Eli Regalado và vợ của ông, Kaitlyn, điều hành một nhà thờ trực tuyến có tên là Victorious Grace Church, nơi họ đã nhắm đến các thành viên trong cộng đồng tín hữu và yêu cầu họ đầu tư vào loại tiền điện tử của mình mang tên INDXcoin.

Giữa tháng 1 năm 2022 và tháng 7 năm 2023, gia đình Regalado đã huy động được khoảng 3,4 triệu đô la từ khoảng 300 nhà đầu tư. Họ hứa rằng Chúa đã truyền cảm hứng cho dự án tiền điện tử của họ và đảm bảo với những người ủng hộ rằng họ sẽ thấy “lợi nhuận khổng lồ” tài chính. Nhiều người đã bị thuyết phục bởi những video mà Eli Regalado khẳng định rằng họ đang thực hiện các hướng dẫn thần thánh để tạo ra cơ hội làm giàu này.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cáo buộc rằng phần lớn số tiền đó không bao giờ được đầu tư vào bất kỳ khoản đầu tư hợp pháp nào. Thay vào đó, cặp vợ chồng này bị cáo buộc đã sử dụng hơn 1,3 triệu đô la cho các khoản chi tiêu cá nhân, bao gồm kỳ nghỉ xa hoa, hàng thiết kế, dịch vụ nha khoa, thanh toán thuế và việc cải tạo tốn kém ngôi nhà của họ, điều mà Eli tuyên bố đã được Chúa ra lệnh. Các báo cáo cũng cho thấy chỉ một phần nhỏ, nếu có, trong số tiền đã huy động được sử dụng cho hoạt động tiền điện tử; INDXcoin được phát hiện gần như vô giá trị, dẫn đến những tổn thất tổng thể cho tất cả nhà đầu tư.

Cơ quan quản lý và điều tra từ Ủy ban Chứng khoán Colorado và Văn phòng Công tố viên Quận Denver đã mô tả kế hoạch này là một sự khai thác cả đức tin và công nghệ mới để thực hiện lừa đảo theo cách cổ điển. Các chuyên gia phân tích chuỗi khối đã xem xét bằng chứng nhấn mạnh rằng hoạt động này không có độ tin cậy kỹ thuật và có vẻ được thiết kế để lừa dối thay vì cung cấp bất kỳ tài sản kỹ thuật số khả thi nào.

Vào tháng 9, một thẩm phán ở Denver trong một vụ án dân sự đã tuyên bố rằng gia đình Regalado đã vi phạm luật chứng khoán, đưa ra phán quyết 3,3 triệu đô la chống lại họ và các bị cáo liên quan khác. Eli Regalado hiện đang tự do trên bảo lĩnh và chờ đợi phiên điều trần hình sự. Vụ án nêu bật không chỉ những nguy hiểm của các dự án tiền điện tử gian lận mà còn cách mà niềm tin cá nhân và ảnh hưởng tôn giáo có thể bị lợi dụng để nạn nhân hóa các cộng đồng.