Die Krypto-B\u00f6rse Coinbase wurde von der Zentralbank von Irland mit 21,5 Millionen Euro bestraft, weil sie zwischen 2021 und 2025 gegen Vorschriften zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche (AML) und der Terrorismusfinanzierung (CFT) versto\u00dfen hat. Die Durchsetzungsma\u00dfnahme erfolgte, nachdem festgestellt wurde, dass Coinbase Europe mehr als 30 Millionen Transaktionen nicht ordnungsgem\u00e4\u00df \u00fcberwacht hat, wobei diese M\u00e4ngel einen Transaktionswert von \u00fcber 176 Milliarden Euro betrafen \u2013 was etwa 31 % der Aktivit\u00e4ten von Coinbase Europe im betroffenen Zeitraum ausmachte.<\/p>\n
Zu den Hauptvers\u00e4umnissen geh\u00f6rte die Unf\u00e4higkeit von Coinbase, wirksame interne Richtlinien, Kontrollen und Verfahren zu etablieren, um Geldw\u00e4sche oder Terrorismusfinanzierung \u00fcber ihre Plattform zu erkennen und zu verhindern. Es gab auch erhebliche M\u00e4ngel im Aufbau ihres Transaktions\u00fcberwachungssystems und Verz\u00f6gerungen bei der Identifizierung und Meldung verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten an die Beh\u00f6rden. Coinbase ben\u00f6tigte fast drei Jahre, um die \u00dcberpr\u00fcfung der betroffenen Transaktionen abzuschlie\u00dfen. Die anschlie\u00dfende \u00dcberwachung f\u00fchrte zur Einreichung von Tausenden von Berichten \u00fcber verd\u00e4chtige Transaktionen, die mit Verbrechen wie Betrug, Drogenhandel, Cyberangriffen und Kinderausbeutung in Verbindung standen.<\/p>\n
Die Zentralbank unterstrich, dass die technischen Merkmale und die grenz\u00fcberschreitende Natur von Krypto robuste \u00dcberwachungsma\u00dfnahmen erforderlich machen, da diese Merkmale f\u00fcr kriminelle Akteure attraktiv sind. Die Unf\u00e4higkeit, eine ordnungsgem\u00e4\u00dfe Transaktions\u00fcberwachung aufrechtzuerhalten, untergr\u00e4bt laut der Bank die Bem\u00fchungen, Finanzkriminalit\u00e4t zu erkennen und zu stoppen. Coinbase Europe hat diese Verst\u00f6\u00dfe einger\u00e4umt und dem Bu\u00dfgeld im Rahmen eines Vergleichs zugestimmt. Die Strafe ist eine der h\u00f6chsten, die im irischen Finanzsektor f\u00fcr AML-Fehler verh\u00e4ngt wurde, und hebt die zunehmende regulatorische Kontrolle \u00fcber Krypto-Unternehmen in Europa hervor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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